Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Juan Terradillos Basoco

Palabras clave

Cooperación internacional, corrupción política, criminalidad económica, decomiso, derecho penal, fraude fiscal, globalización, independencia judicial, procedimiento penal, transparencia

Resumen

La corrupción pública, sobre todo en forma de “gran corrupción”, participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar políticas de amplio alcance tendentes a neutralizar los factores criminógenos (pro-corrupción) integrados en el sistema de economía globalizada.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.
Abstract 659 | PDF Downloads 450

Referencias

ABEL SOUTO, M. “El blanqueo de dinero: problemática actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense”, en Demetrio Crespo, E., y González-Cuéllar Serrano, N. (dir.), Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica, Castillo de Luna. Ediciones Jurídicas, Madrid, 2015, pp. 101-177.

ACALE SÁNCHEZ, M., “Delitos contra la administración pública (II)”, en Terradillos Basoco, J.M. (coord.), Lecciones de derecho penal. Parte especial, tomo IV, Editorial Jurídica Continental, San José (Costa Rica), 2016, pp. 247-297.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., “Las prioridades de la justicia criminal”, en Álvarez García, F.J., (dir.), Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp.25-47.

ARGANDOÑA, A., “The United Nations Convention Against Corruption And Its Impact On International Companies”, en IESE Business School. Working Paper, 2006 (656), pp. 1-20.

BELL, E., Criminal justice and neoliberalism, Basingstoke, 2011.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., “Corrupción y derecho penal, condicionantes internacionales y reformas del código penal”, en Demetrio Crespo, E., y González-Cuéllar Serrano, N. (dir.), Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica, Castillo de Luna. Ediciones Jurídicas, Madrid, 2015, pp. 53-99.

CAPELLA, J-R., “Contra la judicialización de la política”, en mientras tanto.e, 2006 (42), Barcelona. En http://www.mientrastanto.org/boletin-42/notas/contra-la-judicializacion-de-la-politica. Consulta: 25.04.2019.

CASTRO CUENCA, C. G., “Derecho penal y lucha contra la corrupción en el siglo XXI”, en Ramírez Barbosa, P.A., (dir.), Desafíos del Derecho penal en la sociedad del siglo XXI. Libro Homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Temis, Bogotá, 2018, pp. 263-298.

CORCOY BIDASOLO, M., “Problemas político-criminales de la corrupción en los negocios y compliance”, en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. (eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, pp. 213-226.

CUGAT MAURI, M., La desviación del interés general y el tráfico de influencias, CEDECS, Barcelona, 1997.

DE CERVANTES SAAVEDRA, M., El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, edición digital basada en la de ediciones de la lectura, Madrid, 1911-1913, segunda parte, capítulo xxxii. En http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/html/05f86699-4b53-4d9b-8ab8-b40ab63fb0b3_16.html#i_119_. Consulta: 25.04.2019.

DE CERVANTES SAAVEDRA, M., El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, edición digital basada en la de ediciones de la lectura, Madrid, 1911-1913, segunda parte, capítulo xxxvi. En http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/html/05f86699-4b53-4d9b-8ab8-b40ab63fb0b3_17.html#i_125_. Consulta: 25.04.2019.

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., “La corruption: réponses internationales et européennes à un phénomène nécessitant une politique criminelle intégrale”, en Céré, J.P. y Japiassú, C. E., (dir.), Corruption et droit penal, L.’Harmattan. Paris, 2019, pp. 141-163.

DE LA MATA BARRANCO, N.J, La respuesta a la corrupción pública. Tratamiento penal de la conducta de los particulares que contribuyen a ella, Comares, Granada, 2004.

DE LA MATA BARRANCO, N.J., “El decomiso ¿de los bienes del delito?”, en Almacén de derecho, 18.11.2016. En https://almacendederecho.org/decomiso-los-bienes-del-delito/. Consulta: 25.04.2019.

DOLZ LAGO, M. J., “Los decomisos: aproximación a sus aspectos sustantivos y procesales tras las reformas del 2015 (1)”, en La ley penal, Madrid, 2017 (124), pp. 1-25.

FERRANDIS CIPRIÁN, D., y TERUEL GARCÍA, I., “Corrupción y administración de justicia: una propuesta de reforma”, en Jareño Leal, A. (dir.), Corrupción pública: cuestiones de política criminal (I), Iustel, Madrid, 2014, pp. 63-87.

FEREJOHN, J., “Judicializing politics, politicizing law”, en Law and contemporary problems, 2002 (65), Durham, pp. 41-68 en http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol65/iss3/3 . Consulta: 25.04.2019.

Fiscalía General del Estado, Memoria 2018. En https://www.fiscal.es/fiscal/pa_webapp_sgntj_nfis/descarga/memoria2018_fiscalia_anticorrupcion.pdf?Idfile=b694282b-c7f6-4af4-8116-f5a437beaa5b. Consulta: 25.04.2019.

GALEANO, E., Patas arriba. La escuela del mundo al revés, 1ª edic., Catálogos, Buenos Aires, 2006.

GARCÍA LÓPEZ, E., “La corrupción ¿un problema jurídico o un estadio sociológico-moral?”, en El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Madrid, 2014 (35), pp. 68-74.

GILLI, G.A., Cómo se investiga. Guía de investigación social para no especialistas, Avance, Barcelona, 1971.

GIMENO BEVIÀ, J., “Algunos problemas procesales en la recuperación de activos”; en Nieto Martín, A., y Maroto Calatayud, M., (dir.), Public compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Universidad de Castilla–La Mancha, Cuenca, 2014, pp. 279-302.

GONZÁLEZ AGUDELO, G., “Defraudación tributaria”, en Terradillos Basoco, J.M. (coord.), Lecciones de derecho penal. Parte especial. Derecho penal económico, tomo V, Editorial Jurídica Continental, San José (Costa Rica), 2017, pp. 253-276.

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., “Halcones y palomas: la persecución penal de la corrupción y de la delincuencia económica”, en Demetrio Crespo, E., y González-Cuéllar Serrano, N. (dir.), Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica, Castillo de Luna. Ediciones Jurídicas, Madrid, 2015, pp. 507-542.

Grupo de Estudios de Política Criminal, una alternativa a algunas previsiones penales utilitarias. Indulto, prescripción, dilaciones indebidas y conformidad procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014. En http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/libro15_0.pdf. Consulta: 25.04.2019.

HAVA GARCÍA, E., “Grand corruption strategies for preventing international impunity”, en The indonesian journal of international & comparative law, Cianjur, 2015 (II-3), pp. 481-521.

HAVA GARCÍA, E., “Financiación ilegal de partidos políticos”, en Terradillos Basoco, J.M. (coord.), Lecciones de derecho penal. Parte especial, tomo IV, Editorial Jurídica Continental, San José (Costa Rica), 2017, pp. 13-30.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. FISCAL AFFAIRS DEPT., (2016), Corruption: costs and mitigating strategies, pp. 1-43. En https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2016/12/31/corruption-costs-and-mitigating-strategies-43888. Consulta: 25.04.2019.

JAPIASSU, C. E., “La corruption dans un monde globalisé”, en Céré, J.P. y Japiassú, C. E., (dir.), Corruption et droit penal, L.’Harmattan. Paris,2019, pp. 15-26.

JAREÑO LEAL, A., “La corrupción en la contratación pública”, en Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo, 2013 (42), pp. 14-21. En http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/45549/14-21.pdf?Sequence=1&isallowed=y . Consulta: 25.04.2019.

JIMÉNEZ VILLAREJO, C.06), “Contra la corrupción: más trasparencia, más prevención”, en Revista de la Facultad de derecho de la Universidad de Granada, 2006 (9), pp. 531-551.

KUDLICH, H., “Corrupción y proceso penal”, en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. (eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, pp. 195-209.

LABORDE, D. M., “Interfaz entre corrupción pública transnacional y derechos humanos. Respuesta penal integrada”, en Ramírez Barbosa, P.A., (dir.), Desafíos del derecho penal en la sociedad del siglo xxi. Libro homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Temis, Bogotá, 2018, pp. 211-234.

MEDINA SALAS, M.A., “Consideraciones sobre la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito”, en Capítulo Criminológico, Maracaibo, 2009 (37-1), pp. 133-152.

MEINI, I., Delitos contra la Administración Pública, USAID, ciudad de Guatemala, 2008.

MONEYVAL, Horizontal Review of Moneyval’s third round of mutual evaluation reports. Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism, Consejo de Europa, Strasbourg, 2010. En https://rm.coe.int/horizontal-review-of-moneyval-s-third-round-of-mutual-evaluation-repor/168071511d . Consulta: 25.04.2019.

MONTIEL, J.P., “Sobre la inoponibilidad de la prescripción y de la cosa juzgada en casos de corrupción (pública)”, en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. (eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, pp. 171-194

Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Especial, 20ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

MUÑOZ CONDE, F., y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal. Parte general, 9ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

NEIRA PENA, A. M., “Colaboración público-privada como estrategia para combatir la corrupción: el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de prevención delictiva”, en Puente Aba, L.M., (dir.), La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal, Comares, granada, 2017, pp. 93-127.

Nieto Martín, A., “De la ética pública al public compliance: sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas”, en Nieto Martín, A., y Maroto Calatayud, M., (dir.), Public compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Universidad de Castilla–La Mancha, Cuenca, 2014, pp. 17-42.

PÉREZ CEPEDA, A.I., y BENITO SÁNCHEZ, D., “La política criminal internacional contra la corrupción”, en Berdugo Gómez de la Torre, I., y Liberatore Bechara, A.E., (coord.), Estudios sobre la corrupción. Una reflexión hispano-brasileña, Centro de Estudios Brasileños-Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013, pp. 13-55.

RAMÍREZ BARBOSA, P.A., “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. La FCPA de Estados Unidos: “Compliance”, extraterritorialidad y responsabilidad de la persona jurídica. Reflexiones acerca del caso Odebrecht”, en Ramírez Barbosa, P.A., (dir.), Desafíos del derecho penal en la sociedad del siglo xxi. Libro homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Temis, Bogotá, 2018, pp. 3-44.

RANDSTAD, informe anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo. 2014. En http://www.randstad.es/tendencias360/informe-flexibilidad-en-el-trabajo-randstad-2014 . Consulta: 25.04.2019.

REÁTEGUI SÁNCHEZ, J., “Los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada”, en Revista de Derecho penal. Delitos contra la administración pública-II, Buenos Aires, 2004, pp. 309-352.

REBOLLO VARGAS, R., y CASAS HERVILLA, J., “Reflexiones, problemas y propuestas para la investigación de la delincuencia económica”, en Revista General de Derecho Penal, Madrid, 2013 (19), pp. 1-31.

RODRÍGUEZ MORO, L., “Análisis normativo y jurisprudencial de los delitos de tráfico de influencias de los arts. 428 y 429 del Código Penal. Especial referencia a la dificultad de prueba”, en Puente Aba, L. M., (dir.), Corrupción y fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales, (Comares, Granada 2016, pp. 173-191.

ROIG TORRES, M., “El comiso como estrategia frente a la corrupción en Alemania: interpretación jurisprudencial”, en Estudios penales y criminológicos, Santiago de Compostela, 2018 (XXXVIII extr.), pp. 547-604. En http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/4473. Consulta: 25.04.2019.

ROMA VALDÉS, A., “La persecución de los delitos de corrupción. Las dificultades de la cooperación internacional en los paraísos fiscales”, en Puente Aba, L.M., (dir.), La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal, Comares, Granada, 2017, pp. 41-60.

ROTSCH, T., “Corrupción y compliance”, en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. (eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, pp. 227-241.

SÁNCHEZ ZAPATA, S.F., “La protección penal del medio ambiente: análisis del art. 338 del CP colombiano sobre minería ilegal”, en Actualidad jurídica ambiental, Soria, 2014 (31), pp. 5-28.

SANDHAGEN, A., “La inversión de la carga de la prueba. A propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba”, en Revista de derecho penal, 08.04.2017, Buenos Aires. En http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/47526-inversion-carga-prueba-proposito-del-delito-enriquecimiento-ilicito-funcionario . Consulta: 25.04.2019.

SIGNOR, R., LOVE, P. E. D., VALIM, J. B.C., RAUPP, A., y OLATUNJI, O., “It’s not collusion unless you get caught: the case of ‘operation car wash’ and unearthing of a cartel”, en Journal of antitrust enforcement, Oxford, 2019. En https://www.academia.edu/38472281/it_s_not_collusion_unless_you_get_caught_the_case_of_operation_car_wash_and_unearthing_of_a_cartel. Consulta: 25.04.2019.

SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Doce tesis sobre el delito de corrupción de funcionarios del art. 286 ter CP español”, en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. (eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, pp.55-66.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Cuatro décadas de política criminal en materia socioeconómica”, en Demetrio Crespo, E. (dir.), Crisis financiera y derecho penal económico, Edisofer-Bdef, Madrid, 2014, pp. 45-78.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Corrupción, globalización y derecho penal económico”, en Demetrio Crespo, E., y González Cuellar Serrano, N. (dir.), Halcones y palomas. Corrupción y delincuencia económica, Castillo De Luna. Ediciones Jurídicas, Madrid, 2015, pp. 15-51.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Mercado y administración pública (criminalidad económica y corrupción política”, en Medina Cuenca, A., (coord.), El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño, Unijuris, La Habana, 2016, pp. 144-176.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Penas privativas de otros derechos. Penas accesorias. Pena de multa”, en Berdugo Gómez de la Torre et alii, Curso de derecho penal. Parte general, 3ª ed., Experiencia, Barcelona, 2016, pp. 477-497.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Corrupción política: consideraciones político-criminales”, en Revista electrónica de estudios penales y de la seguridad, San José (Costa Rica), 2017 (1), pp. 1-31. En https://www.ejc-reeps.com/ . Consulta: 25.04.2019.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Partidos políticos y corrupción política. Algunas estrategias político-criminales”, en Medina Cuenca, A. (coord.), Luces y sombras de la reforma penal y procesal en Iberoamérica. Libro homenaje al profesor Dr. Ignacio F. Benítez Ortúzar, Unijuris, La Habana, 2017, pp. 30-35.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., y BOZA MARTÍNEZ, D., El derecho penal aplicable a las relaciones laborales. Lecciones., Bomarzo, Albacete, 2017.

VALEIJE ÁLVAREZ, I., “Malversación (arts. 432. 433, 434 y 435)”, en González Cussac, J.L., (dir.), Comentarios a la reforma del código penal de 2015, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 1205-1216.

VERGOTTINI, G., “Una road contro la corruzione”, en Percorsi constituzionali, Cedam, Padova, 2012 (1/2). En http://magna-carta.it/content/road-map-contro-corruzione. . Consulta: 25.04.2019.

VICENTE GIMÉNEZ, T., y BERZOSA ALONSO MARTÍNEZ, C., “El triunfo de las finanzas capitalistas y el deterioro de los derechos sociales y de los derechos ecológicos”, en Jueces para la democracia, Madrid, 2014 (80), pp. 12-23.

VIGANÒ, F., “I delitti di corruzione nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulle reforme già fatte, e su quel che resta da fare”, en Puente Aba, L.M., (edit.), Economía y derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española. Actas del congreso hispano-italiano de derecho penal económico”, Universidade da Coruña, A Coruña, 2015, pp. 77-110.