Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector
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Keywords
Risk management, sustainability, money laundering, terrorist financing
Abstract
This study is placed in the field of knowledge of the risk management. The purpose is to identify determinants of risk prevention for money laundering and terrorist financing ML/TF in the real sector. In the study we set out three variables: administration, environmental conditions and strategic allies. The research is qualitative, descriptive and is based on case study with the implementation of risk management system ML/TF, SARLAFT, in a large company in the real sector in Colombia. Risk prevention of ML/TF protects organizations against legal and reputational risk, while leading to the appropriation of administrative and management tools aligned with environmental conditions and its strategic allies, decisive and correlated factors that define safely. The shield against the risk of ML/TF decreases the rank of uncertainty in the development of business activities as it induces a transparent, safe and permanent control associated with each of the subjects involved, which ultimately give guarantee of sustainability.
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Published
Nov 26, 2014
Article Details
How to Cite
Mariño Becerra, G. Y., Chaparro Gomez, F. D. J., & Medina Sandoval, I. (2014). Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector. AD-Minister, (25), 7–35. Retrieved from https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/2535
Issue
Section
Research Articles
Supporting Agencies
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Author Biographies
Gladys Yaneth Mariño Becerra, Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia
Magister en Administracion de Empresas, docente universitaria d ela Escuela de Administracion, directora del grupo Gerencia del Valor y Finanzas de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de ColombiaFidela De Jesus Chaparro Gomez
Magister en administracion economica y financiera, Investigadora del grupo Gerencia del Valor y Finanzas de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de ColombiaInelia Medina Sandoval, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Administradora de Empresas, Asistente de Investigacion del grupo Gerencia del Valor y Finanzas de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de ColombiaAuthors who publish with this journal agree to the following terms:
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